به گزارش اکواقتصاد، در یک اقدام بزرگ، مقامات امارات متحده عربی ۳۵۶ میلیون دلار از پولشویی را مصادره و جریمه‌هایی به ارزش ۵۴ میلیون دلار وضع کرد که نشان‌دهنده تعهد سرسختانه این کشور برای حفظ امنیت و یکپارچگی آن است.
بر اساس آمار منتشر شده، تعداد معاملات مشکوک مکشوف از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ از رشد چشمگیر ۱۷ درصدی برخوردار شده و رشد کشف جرایم مالی غیرتجاری هم ۱۴ درصد بوده است.
یادآور می‌شود تعداد بازرسی‌های به عمل آمده توسط اداره «مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی» در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به ۶۹.۴۰۷ مورد رسیده که در مقایسه با سه ماهه اول سال بیش از ۱۰۸ درصد رشد نشان می‌دهد و این در حالی است که تعداد کل بازرسی‌های به عمل آمده در سال ۲۰۲۲ برابر با ۶۷.۰۹۷ مورد ثبت شده است.